เอบีเอ็น แอมโรถูกสอบไม่ตรวจสอบลูกค้าฟอกเงิน

By | September 27, 2019

อัยการเนเธอร์แลนด์กำลังสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเอบีเอ็น แอมโร หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศ เพราะสงสัยว่าละเลยการตรวจสอบลูกค้ามานานหลายปี

โฆษกเอบีเอ็น แอมโร เผยว่า ได้รับแจ้งเรื่องการสอบสวนเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการสอบสวน ธนาคารได้ย้ำชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่า รู้ดีว่าจำเป็นต้องปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพราะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก แต่ก็ยอมรับว่าอาจเกิดการสอบสวนแบบนี้ขึ้นได้ ด้านอัยการกล่าวว่า เชื่อว่าธนาคารแจ้งเรื่องธุรกรรมน่าสงสัยของลูกค้าล่าช้าเกินไปหรือไม่ได้แจ้งเลยเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ธนาคารไม่ได้ตรวจสอบพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเหมาะสม และไม่รีบตัดความสัมพันธ์กับลูกค้าน่าสงสัยอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ดี อัยการไม่ได้เปิดเผยว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด

ไอเอ็นจี (ING) ธนาคารเนเธอร์แลนด์อีกแห่งหนึ่งถูกทางการปรับเป็นเงินมากเป็นประวัติการณ์ถึง 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 27,567 ล้านบาท) เมื่อเดือนกันยายนปีก่อนโทษฐานไม่สังเกตเห็นการใช้บัญชีธนาคารกระทำผิดทางอาญา เช่น ติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติ เอบีเอ็น แอมโรแถลงหลายเดือนหลังจากนั้นว่า ได้เพิ่มการต่อต้านการฟอกเงินด้วยการจ้างพนักงานเพิ่มอีกกว่า 1,000 คน ใช้งบประมาณในการนี้เกือบ 200 ล้านยูโร (เกือบ 6,704 ล้านบาท) และเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าอาจถูกปรับเรื่องฟอกเงินหลังจากธนาคารกลางสั่งให้ตรวจสอบลูกค้ารายย่อยทั้งหมดในประเทศว่ามีการฟอกเงินหรือกระทำผิดกฎหมายหรือไม่